Россия опасается попадания в “черный список” FATF — причины назвал Пендзин

Россия опасается попадания в “черный список” Международной организации по борьбе с отмыванием денег FATF, так как это значительно усложнит ее финансовое сотрудничество с другими странами. Такое мнение сегодня, 25 мая, в эфире телеканала FREEДОМ выразил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он напомнил, что главная задача FATF состоит в предотвращении финансовых операций, связанных с рисками финансирования терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем. “Черный список” FATF — это список стран, которые уличены в указанных преступлениях и в связи с этим являются проблемными с точки зрения финансовых операций.

“Поэтому любые средства, поступающие от этих стран, или любые перечисления, где конечным бенефициаром является юридическое лицо, зарегистрированное в этих странах, подвергается очень жесткому и системному анализу. То есть если, например, для стран, которые работают в рамках этой организации, существует порядок общего контроля, то есть нет персонифицированного контроля за каждой сделкой, то, собственно, по странам, попавшим в “черный список”, осуществляется тотальный контроль за каждой сделкой. Причем эта сделка однозначно проходит жесткие проверки, что, естественно, затягивается очень здорово по времени. И в этой ситуации никогда нет гарантии того, что эта сделка будет одобрена финансовым мониторингом. Поэтому попадание страны в “черный список” автоматически усложняет жизнь всем тем, кто работает с этой страной. То есть не просто усложняет, а иногда делает абсолютно невозможным продолжение финансового сотрудничества”, — пояснил Пендзин.

Он также подчеркнул, что попасть под санкции легко, но вот выйти из-под них крайне сложно.

“Когда мы говорим о стране, которая попала под санкции, то должна исчезнуть причина, которая побудила Европейский Союз, например, ввести вас под санкционные ограничения. И если, например, речь идет об аннексии Крыма, или речь идет о начале агрессивной войны против Украины, то до тех пор, пока территория Украины не будет освобождена состоянием на 1991 год, санкции никто не снимет. То есть даже теоретически подавать в суд на снятие санкций, связанных с подобными агрессивными действиями, нет смысла”, — сказал экономист.

Читайте также: Санкции против РФ и помощь Украине: о чем договорились главы МИД ЕС (ВИДЕО)

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на документы сообщило, что Россия оказывает давление на Индию и правительства других стран, угрожая аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если они не помогут заблокировать шаги, направленные на превращение РФ в государство-изгой из-за попадания в “черный список” FATF.

В феврале 2023 года FATF приостановила членство РФ.