Российские компании покидают Кипр — их деятельностью заинтересовалось ФБР: подробности (ВИДЕО)

Владимир Потанин, Владимир Евтушенков и другие российские олигархи, которые попали под западные санкции, выводят свои компании из Кипра. А началось все с того, что местные власти взялись за расследование об обходе ограничений в отношении России. Деятельностью российских олигархов на Кипре заинтересовалось и Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Все детали — в материале журналистов FREEДОМ.

С начала 2023 года не менее десяти российских компаний решили покинуть Кипр. В августе объявили об уходе крупнейший российский производитель транспорта “Трансмашхолдинг” и онлайн-ритейлер Ozon. 

В ноябре переехать с Кипра решили дискаунтер Fix Price и поставщик медицинских услуг United Medical Group. И этот список можно продолжать долго. 

Только в последние дни о планах покинуть остров заявили в предприятии Etalon Group, а также в TCS Group Holding — это главная компания “Тинькофф-банка”.

“С Кипра, где TCS Group была зарегистрирована с 2006 года, компания планирует переехать в один из “российских офшоров”, созданных на островах Октябрьский в Калининграде и Русский в Приморье. Решение будет принято на внеочередном собрании акционеров 8 января”, — говорится в публикации издания The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу TCS.

Масштабы оттока капитала из России на Кипр в предыдущие годы были огромными. В 2021-м только прямые инвестиции составили рекордные 46 млрд долл. Российским компаниям на Кипре было “душевно и по-домашнему” благодаря удобной налоговой системе. 

“С одной стороны, это не оффшорная зона, это цивилизованное государство. Там просто специальное законодательство, которое позволяет минимизировать доходы. Это очень привлекательная зона, поэтому Кипр приблизительно 10 лет назад пообещал, что будет соблюдать все требования ЕС, международных ассоциаций, которые борются с отмыванием денег и внедрит все процедуры финмониторинга”, — отмечает экономист Александр Савченко.

Борьба с уклонением от санкций или их обходом позволяет Кипру укрепить свою репутацию делового и финансового центра, который заслуживает доверия, заявил президент страны Никос Христодулидис. 

По его словам, терпимость ко всем гражданам и компаниям, которые так или иначе помогают Российской Федерации, будет нулевой. 

Перестать быть опорой теневой экономики страны-агрессора Кипру с недавних пор помогают агенты ФБР и Службы по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США.   

“Идея состоит в том, чтобы они как можно скорее начали оказывать помощь кипрским инспекторам. У них есть ноу-хау. Американские следователи задаются вопросом: как местные юристы и бухгалтеры помогли защитить связанных с Кремлем бизнесменов от карательных мер ЕС после вторжения Москвы в Украину”, — пишет The Guardian со ссылкой на официального представителя правительства Кипра Янниса Антониу.

О конкретных случаях помощи российским олигархам и чиновникам стало известно из публикации Cyprus Confidential — это Международный консорциум журналистов-расследователей. 

По их данным, кипрские фирмы продолжали работать с 96 россиянами, попавшими под санкции. 25 из них оказались под ограничениями после оккупации Россией Крыма.  

Правительство страны поручило местным банкам прекратить все операции с российским рублем. Понести ответственность за помощь агрессору фирмы могут после обнародования результатов расследования местных правоохранителей и ФБР. Пресс-секретарь кипрской полиции Христос Андреу заявил, что отчеты по некоторым из дел будут готовы до конца 2023 года.

Читайте также: Кипр играет ведущую роль в теневой экономике России — разбор эксперта